西日本｜興信所｜社員の不正調査

興信所の社員の不正調査　西日本（京都･大阪･兵庫･滋賀･福井･奈良･和歌山・岡山･広島･鳥取･島根･山口）

興信所の社員の不正調査

基本知識
１｜経理を任せていた社員の不正
２｜名義貸しをしていた社員
依頼方法
無料相談

基本知識

社員の不正調査

項目詳細｜社員の不正調査とは、社員の不正の事実確認や証拠収集、不正事実に関する情報を収集する調査です。
依頼目的｜社内の不正確認、とある特定の社員の不正事実に関する情報を確認したいという企業の方からの依頼が多く見受けられます。
料金費用｜調査期間や収集する情報によって料金が変動いたします。10万円～50万円程度が相場です。

１｜経理を任せていた社員の不正

興信所でお受けした「社員の不正調査」の料金費用の事例

相談内容

不動産会社で経営をしているのですが、長年信頼して経理を任せている社員がいます。その社員がこの度おめでたのため、産休の間に代わりに経理をしてくれる社員を雇い、引継ぎをやってもらっています。先日引継ぎの社員から相談を受けたのです。経理の社員がもしかしたら不正をしているのかもしれないというのです。すべての書類に目を通したのだが一か所だけ不可解な帳簿記録があったそうです。それから心配になり調査を依頼しようと考えています。

調査結果

うちではクライアントから預かった現金を翌日に経理が銀行に預けるようにしていたのですが、帳簿されている数字が少しづつずれていることを発見しました。そしてその事実を確かめるため、経理が一人で銀行に行きやすいよう引継ぎ経理をその日を休みにしたところ、入金前に何枚かお札を抜いているところを掴んだのです。証拠がそろった今、彼女は認めざるを得ませんでした。そのまま彼女は退職となりました。

依頼料（実際にかかった料金）

基本料金	150,000円
追加調査料金	100,000円
経費（交通費等）	15,000円
合計	265,000円（税別）

２｜名義貸しをしていた社員

興信所でお受けした「社員の不正調査」の料金費用の事例

相談内容

弊社は名の知れたIT企業なのですが、最近弊社宛にカード会社や金融会社からの電話がよくかかってくるのです。しかも同じ社員のことについての確認をされます。これは不正の疑いもあり、調査を検討中です。

調査結果

名前のあがった社員について調査をしていただくと、あらゆるところにて名義貸しを行っていました。そして何十万と言うバックをもらっていたのです。許しがたい卑劣な行いです。すぐに社員に問いただし、認めはしたのですが悪びれた様子もありません。すぐに辞職をしていただきました。

依頼料（実際にかかった料金）

基本料金	200,000円
追加調査料金	23,000円
経費（交通費等）	14,000円
合計	237,000円（税別）

興信所の料金費用は、調査の種類によって基本料金の設定があります。これは興信所業界で統一されたものでは無く、各興信所によって異なります。また、社員の不正調査の場合その難易度や期間、規模（調査員数）などによって見積りが変わりますので、依頼前に必ず費用見積りをご確認ください。※調査員の人数、使用車両、使用機材などの料金はかかりません。

依頼方法

社員の不正調査を興信所に依頼する手順

調査依頼の流れ

社員の不正調査を必要とする理由、経緯と今お持ちの情報を詳しくお聞かせください。（電話・メール）
お住まいの地域（西日本各県）と社員の不正調査を行う時期（期間）についてお聞かせください。
料金費用の見積もりを提示します。（予算やご希望がある場合はお聞かせください）
担当者と直接、打ち合わせ・依頼お申込みを行ってください。（指定書式が必要です）
依頼申し込み後、予備調査を経て社員の不正調査が開始されます。（途中経過をお知らせします）
社員の不正調査の終了後、報告書にて調査結果をお知らせします。（専用書式、PDFでも可）
問題解決に必要な専門家の準備、解決のためにアドバイスを行います。（希望者向け）

※依頼時にご準備いただくものについて

対象人物に関する情報類（社員の不正調査に必要な情報）
身分証明確認書類（依頼者本人であることを証明できるもの例：免許証等）
契約書類（重要事項・委任契約・誓約書※興信所が準備します）
調査費用（当日お支払い・銀行振り込み・クレジットカード可）

無料相談

社員の不正調査の相談

「社員の不正調査」依頼をご検討されている方は、依頼の可否、依頼方法、料金費用などを事前に担当者にご確認ください。はじめて興信所を利用される方は、担当者より指定の場所にお伺いしてご案内することも可能です。興信所の相談室は24時間いつでもご利用可能です。

興信所無料相談の利用法

西日本興信所相談センター
西日本興信所相談センターは、西日本・近畿（京都府･大阪府･兵庫県･滋賀県･福井県･奈良県･和歌山県・岡山県･広島県･鳥取県･島根県･山口県）地区のご相談を２４時間いつでもお受けしております。依頼をご検討中の方は依頼方法や料金など、お気軽にお問い合わせください。西日本興信所は多くの弁護士事務所に推奨された興信所です。